Служба фінансових розслідувань – фінансове НАБУ для України
«Служба фінансових розслідувань (СФР) має бути тим органом, який візьме на себе всі функції пов’язані зі злочинами у фінансів» – так вважає Володимир Петраковський, експерт групи реформа органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ. Та й потреба у такому органі, як стверджують експерти, велика. Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних правопорушень між декількома органами державної влади наразі є неефективним. Економічними злочинами сьогодні займається СБУ, МВС та ДФС, їх функції дублюються. Наявна система є розгалуженою та неефективною.
Нова служба фінансових розслідувань має поєднати в собі досудове розслідування та аналітичну складову. Розробники законопроекту хочуть, щоб нова організація аналізувала всі правопорушення у сфері фінансів та виробляла рекомендації щодо подальшого попередження вчинення схожих злочинів. Далі вироблені рекомендації будуть впроваджуватися в роботу органів. Таким чином, законотворень прагне утворити міні наукову установу поряд з розслідувачами.
Служба фінансових розслідувань займатиметься справами пов’язаними з ухиленням від сплати податків, маніпуляціями з підакцизними товарами, цінними паперами, рухом банківських коштів та інше. Загалом це 21 злочин основної підслідності, 11 злочинів додаткової підслідності та 2 злочини альтернативної підслідності.
Дискусійне питання серед прибічників і противників реформ – конфлікт СФР з Державною фіскальною службою (ДФС). На думку народної депутатки, членкині комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Оксани Продан «можливість конфлікту зведена до нуля, адже ДФС будуть зобов’язані відкрити всі бази даних та надати будь-яку інформацію СФР».
Не визначилися законотворці і щодо орган, якому СФР буде підзвітна. Побутує думка, що має бути незалежна організація і не підпорядковуватися ні Міністерству фінансів, ні Кабінету міністрів. Саме у такому випадку робота СФР буде максимально ефективна.
Що ж до штату СФР, то законотворці одностайні у не великій його кількості. Але якщо до аналітичного підрозділу можуть входити працівники різних професій у сфері фінансів (банківські працівники, аудитори, бухгалтери чи юристи), то до слідчого підрозділу мають входити досвідчені, компетентні працівники. Такі працівники повинні вміло проводити розшукові дії, запобігти витоку оперативної інформації. Працівники СФР повинні перебувати на державній службі, мати високу заробітну плату та зброю для свого захисту.
Представники Української Ради Бізнесу оприлюднили свої вимоги до працівників СФР. На їх думку має бути прозорий конкурс на посади, аполітичність як керівного складу СФР так і працівників, квота (40%) на посади для колишніх працівників подібних органів. Таких осіб варто брати до слідчого підрозділу, проведення розшукових дій.
Автор: Людмила Лесик
